В Польше в шкафу задержали криминального авторитета Пашу Вьетнамчика

В Варшаве арестован криминальный авторитет Вьет Ха, больше известный как Паша Вьетнамчик. По данным прокуратуры, преступник на протяжении многих лет возглавлял ОПГ, занимавшуюся массовым выпуском фальшивых счетов-фактур НДС на сумму 61 млн злотых (1,3 млрд рублей).

Паше Вьетнамчик 51 год, он подозревается в руководстве организованной преступной группировкой, которая в 2018—2022 годах выписала более 4000 фиктивных счетов-фактур по НДС на общую сумму, превышающую 61 млн злотых. Задержанный скрывался от правоохранительных органов, не используя никаких документов и зарегистрированных средств связи. В момент задержания он пытался спрятаться в шкафу в комнате сына.

Прокурор Матеуш Мартынюк уточнил, что ОПГ, возглавляемая Пашей Вьетнамчиком, передала 4063 фальшивых счёта-фактуры различным компаниям, которые использовали их для налоговых расчётов, уменьшив НДС почти на 9 млн злотых. Расследование показало, что группировка действовала в основном в Варшаве, Янках и Вульке Косовской. В состав банды входили граждане Польши, Украины, Вьетнама и Индии. Группа импортировала товары из Азии, используя фиктивные компании. Товары затем продавались в торговых центрах, а прибыль переводилась в Китай, Гонконг и Объединённые Арабские Эмираты.

«У каждого члена преступной группы была «корзина» компаний, которые создавали многоуровневые цепочки, изменяющиеся во времени, и использовались для массового изготовления пустых накладных и сокрытия реального оборота денег, — добавил прокурор.

При этом Паша Вьетнамчик руководил операциями, скрывая свою личность даже от партнёров.

«Никто из работавших с ним людей не знал его имени и места проживания», — уточняет один из следователей.